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60秒定输赢!要么全亏,要么赚75%
日期:[2017-03-13]  版次:[B02]   版名:[赚钱周刊·金融]   字体:【

大宗商品现货交易野蛮生长,有广东平台涉嫌诈骗,67名投资者损失近800万

记者说

“国内投资者亟待教育,经过野蛮生长,今年大宗商品交易平台或将经历规范之年。”

近年来,国内大宗商品现货交易的野蛮生长,频曝出各种违规事件。虽经监管机构的重拳整治,但余波仍在。近日有投资者反映,其投资的广东金德大宗商品交易有限公司(下简称“广东金德”)的现货电子盘交易,遭遇巨额资金损失,直到看了相关报道才意识到这有可能是一场骗局。记者了解到,目前投资者关于广东金德大宗商品交易电子平台的投诉充斥网络。仅记者了解到,就有67名投资者损失了797.67万元,金额最大的损失77.7万元。

■新快报记者 黎华联/文 廖木兴/图

“网友”聊天的陷阱

2015年10月,重庆市王先生收到了陌生女孩子发来的加微信好友的申请,没有防备的王先生,没想到这会成为自己“被骗”的开始。

一开始两人聊聊天,三两天后,这位网友开始问王先生是否对股票、期货有所认识。接着就给王先生推荐了金德大宗商品的微交易,并发来客户盈利的截图,表示该机构有国家部门的批文,值得信任,并且很赚钱,大客户“都过上好日了”。

在申请注册后,对方就把王先生加入“实战群”。并让王先生转入1000元,称为“入金”。警惕的王先生试着把钱转出,但操作失败。对方告诉他,要第二天才能转。

于是王先生就在“老师”的指导下进行了操作,对方指导他投资“南海铜”和“芳烃”。

至今,王先生亏了46000多元。在王先生所在的维权群里,亏损最多的投资者亏损了77万,整个维权群合计亏损了600多万。

在接到投资者投诉的时候,记者在广东商务厅官网的“业务咨询”栏目下,看到了大量关于广东金德及其会员单位的投诉。

记者随后在网上搜索,发现大量的关于广东金德的投诉案例。其经历基本一致,以网友网聊开始,通过以漂亮女性头像的聊天工具接触投资者,在逐渐消除投资者的防备心理后,向投资者宣传,发送盈利的截图,通过夸大收益、隐瞒投资风险等手段,诱骗开户。”

60秒定输赢的微交易

广东金德微交易的宣传资料是“只需看涨或看跌,无需考虑涨跌幅度”,称不需要投资经验,只要看涨看跌买对方向,就可以获得收益,1分钟可获得75%收益。

投资者有1分钟、3分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟等模式,投资金额100元起,最高为5000元。

以1分钟模式为例。假设投资者投资1000元在“芳烃”上,目前点数是5000点,投资者只需要选择“买涨”和“买跌”方向。1分钟后,点数在5000点以上,投资者就获得750元的收益,而如果在5000点以下,投资者就直接清盘,损失了1000元。

“要么赚,要么亏。买的就是数字。”王先生对新快报记者说,“一般老师建议你买1分钟,60秒解决是赚是亏问题。”

但这并不意味着投资是以1分钟为间隔。投资者在交易过程可以继续追加投入。喊单老师称之为“战法”。

“不是让你1分钟后才买,可以不间断操作。跌就补单,1分钟可以点很多单。”王先生说。这种“老师”教导的“战法”就是不断地亏损补仓。

后来,在“老师”的指导下不断亏损,有所怀疑的王先生开始尝试反向操作。在盈利了三两次后,突然盘面三两秒就变化了,把盈利回吐。这让王先生感觉到“很诡异”,他质疑数据或被操控。

赚钱者被发现是“托”

在不断亏损下,王先生逐渐意识到不对——群里面大部分人都在亏钱,仅有的几个人则经常是赚的。

一天,王先生在群里质疑为何这些“托”不合常理地经常赚钱,并指出晒的盈利截图是虚拟盘,没有实际资金投入。几秒钟后,王先生就被管理员逐出群了。

“这是一个一条龙的骗局。有人负责前端拉人,有人中端负责洗脑和指导操作,后台的人则负责提供诈骗工具。”王先生事后回想。

发现有问题后,一名已经离职的业务员劝说王先生,“别玩了,骗人的。少亏的话就走吧。里面很多数据都是假的。”

意识到不对的投资者开始在网上维权。王先生所在的群里,有44名维权的投资者,涉及金额610.51万元,金额最高为77.7万元。这些维权的投资者,大部分向当地警方采取了报案措施。

最严整顿来了: “微盘”交易涉嫌聚众赌博

1月9日,由证监会牵头的清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开,此次监管力度之大远超前两次,被业内人士认为是监管层近年来的“最严整顿”。会议直接指出,“微盘”交易涉嫌聚众赌博。

记者在微信上搜索金德微交易,发现其已改名为“广东金德财富管理”。一些名为“最新公告”、“平台资质”、“微交易概念”和“微交易推广视频”等链接文章均已经被删除,但是在线开户、实盘交易和模拟盘登录等仍可继续操作。

广东商务厅:

投资者可向属地有关部门反映

记者发现,实际上,在政府官网里,也尽是对广东金德及其下属会员单位的投诉。

如在广东省金融办的“政民互动”栏目,即有27条记录。然而,广东金融办表示,根据分工安排,大宗商品交易市场日常监管(包括大宗商品交易场所及其分支机构等)由广东省商务厅负责,因此投资者转而又在广东商务厅的咨询栏目下投诉。在广东商务厅下的咨询栏目里,截至3月10日,关于“广东金德”及其会员单位的投诉已经有40条,时间跨度从2015年7月13日到今年的3月2日,关键词为“诈骗”、“赌博”和对赌交易。

网络资料显示,广东金德大宗商品交易有限公司成立于2011年11月,注册资本6000万,其经营场所在2016年12月30日从佛山市南海区变更为四会市龙甫镇。因此,广东商务厅回复,根据相关规定和属地管理原则,将投诉信息转送至佛山市政府核查处理,同时建议投资者可直接向属地有关部门反映。

3月10日,记者拨打广东金德大宗商品交易的联系电话,并没有得到接听,而拨打其投诉电话,系统提示该电话已暂停使用。

记者拨打投诉人提供的广东金德李主任的电话,在表明了身份后,李主任对记者表示微交易已经暂停。

但对于投资者质疑的该司的资质问题和现货交易实际上无法实物交割,是国家严厉打击的非法期货行为。其表示,具体问题不能回答。广东金德有相关批文,可以到交易所申请,相关资料都可以提供。

李主任告诉记者,该司法务部律师可以回答记者疑问,交易所负责人将和记者联系。记者留下电话后,截至发稿,记者并没有获得相应回复。

■律师说法

保存原始交易凭证,向公安机关报警

《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》明确:“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。“对从事违法证券期货交易活动的交易场所,严禁以任何方式扩大业务范围,严禁新增交易品种,严禁新增投资者,并限期取消或结束交易活动”。

广东合邦律师事务所的肖锦阳律师分析称,现货石油、贵金属网络投资诈骗之风愈演愈烈,受害者越来越多不计其数,非法平台以赚取客户保证金为目的,打着现货交易的旗号,非法从事期货交易,打着金融创新的幌子,严重扰乱了金融经济秩序。

他建议,对于涉嫌诈骗等违法犯罪行为,应当保存原始交易凭证,积极向当地公安机关报警。投资者也可以通过向当地省级金融办申诉,解决相关的维权难问题。

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