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东莞警方严打电信网络诈骗
日期:[2017-06-08]  版次:[AG03]   版名:[新东莞·世相]   字体:【

止付冻结银行账户超600个

新快报讯 记者杨英杰报道 日前,东莞松山湖(生态园)公安分局、虎门公安分局对电信网络诈骗案资金进行止付冻结,分别追缴140多万元、265万余元,及时为受害者挽回损失,这是东莞市反诈骗中心联合各镇街公安机关侦破的一批典型案件,该中心自去年9月底成立以来,共止付冻结银行账户600多个、冻结人民币2636万余元,冻结美元45万余元。

事发在2016年12月29日,松山湖(生态园)某公司报警称,12月27日该公司财务人员将440多万元转账给客户过程中,对方用QQ称已变更收款账户,财务人员便将最后的两笔款共计140多万元转到该账户,后经确认遭遇诈骗。由于被害人在案发近40个小时才发现,赃款可能被转移提现。专案组兵分两路,一路赶赴银行调取转账流水记录,一路到市局反诈骗中心请求支持,发现该笔资金最终被转到中国银行珠海支行某账户,快速依法办理相关冻结手续。

另一宗典型案件发生在虎门。日前,虎门公安分局为一公司追回265万余元,将款项发还给该公司。2015年11月2日,虎门公安分局北栅派出所接某电子有限公司会计蔡某桃报案,称其公司被诈骗295万余元人民币,后证实为QQ诈骗。

专案组通过多方调查取证,发现该笔款项先后汇入深圳市两家实业有限公司,后被犯罪嫌疑人盗取约30万元。专案组立即会同上级业务部门,对涉案公司的银行账户进行冻结,成功止损并追回款项265万余元人民币。

据了解,东莞市反诈骗中心自去年9月30日成立至今,处理警情数4503宗,接听电话6190个,劝阻群众1922人次,发送劝阻、提醒短信10566条,止付、冻结银行账户600多个,冻结人民币2636万余元,冻结美元45万余元。

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2016年8月3日,东莞市世通保税物流有限公司财务经理杨某到公安局报案,称被人盗用公司董事长的QQ进行诈骗,金额高达185万元,由于嫌疑银行账号开户行在深圳市,接报后东莞市警方立即启动电信诈骗资金处置预案,并在广州银行股份有限公司深圳分行的协助下,对涉嫌账户进行紧急止付,成功冻结。

为了能早日将被骗资金返还给事主,东莞市反诈骗中心依据资金返还机制与金融机构共同研究资金返还细节,经反复磋商,确定了具体操作流程。终于成功将全部被骗资金185万元全额返还至失主手中。

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