该团伙开工两月骗得700余万元,警方缴获赃款276万元
当下互联网金融盛行,各类网络理财如雨后春笋般出现。作为投资者,足不出户便能够实现对钱财的有效打理,确实非常便利。但是,对于网络上一些所谓高收益、快返利的在线“投资项目”,投资者一定要擦亮眼仔细甄别,谨防受骗。
近日,公安部反诈骗中心根据群众报警信息综合研判,掌握到一个利用网络平台实施“投资返利”的诈骗团伙。公安部反诈骗中心立即联合广东省公安厅开展联合行动,并点将广州市公安局刑警支队和海珠区公安分局成立专案组展开侦查,一举打掉该团伙,抓获张×蛟(男,40岁)、张×虎(男,42岁)、汪×(女,35岁)等团伙成员11人,现场缴获现金158万元,后期追缴赃款118万元,依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆,同时查获部分银行卡、电脑、手机等作案工具,初步查证该团伙涉嫌诈骗总金额高达700余万元。
■新快报记者 王吕斌 通讯员 张伟涛 张毅涛 陈玉敏
个案
前两天确能收到返利
但到第三天就被拉黑了
家住广州市海珠区的杨女士,今年3月经朋友介绍,了解到一个名为“新×天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业,利润丰厚,能保证每日准时返还3.3%的高额利息。考虑到是朋友推荐且回报丰厚,杨女士决定尝试。她通过朋友发来的二维码,添加了网名为“新×客服-486”的“项目客服”为好友,并提供了自己的姓名、手机、银行卡等信息,然后通过网络将11000元转入了“客服”指定账户。接下来的两天里,杨女士每天都会准时收到一笔165元的返利,这让她确信这次的投资很靠谱。然而就在第三天她准备继续追加投资时,却发现当天的返利迟迟没有到账,尝试联系“客服”,却发现已被对方拉黑。
有同样遭遇的广州市民高先生,则是在网上添加了一个陌生人为好友后,被稀里糊涂地拉入了一个名为“新×天地”的网络平台内。在这个有300多名成员的平台里,大家聊的都是“高额返利”和“日日到账”,一些人还将返利到账的页面截图发到了平台里。没过多久,禁不住诱惑的高先生就加了“新×客服-166”为好友,并将4000元转入了“客服”指定账户,接着又追加投资,先后将总计13500元转给了对方,最终血本无归。
侦查
“新×天地”投资理财项目是个彻头彻尾的网络骗局
综合事主的情况反馈及上级部门的转办线索,专案组立即对“新×天地”在线投资理财项目展开调查。经查,该项目不属于任何金融机构或企业,其声称的在境外投资博彩业盈利也是子虚乌有,同时还查证相关平台从未授权过上述项目。至此,专案组确认,所谓的“新×天地”投资理财项目,是个彻头彻尾的网络骗局。
为了尽快查明这个网络骗局的幕后黑手,专案组立即对“新×天地”“相关客服账号进行调查,结果发现,这些账号于今年3月份就已全部注销,与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。种种迹象表明,该网络诈骗团伙得手后为逃避打击,已经下线逃离,隐身藏匿。
对此,专案组民警们毫不气馁,日以继夜地对上述账号的相关数据等进行抽丝剥茧式的分析研判。在上级职能部门及多家银行机构的支持和配合下,民警们从海量的数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹——上述账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市。
专案组立即赶赴泉州,在当地警方的密切配合下,进行了大量的走访调查和取证工作,最终排查出一个以张×蛟、汪×、张×虎、张×运(男,37岁,江西九江人)等人组成的诈骗团伙。
揭秘
团伙成员都是亲属和同乡 两个月左右时间骗得700余万元
5月12日,在充分掌握了该团伙成员的活动规律及作案证据后,专案组兵分三路赶赴江西瑞昌、武宁及福建惠安三地,在当地警方的密切配合下,一举将张×蛟等11名犯罪嫌疑人悉数抓获。在张×蛟的家中,民警搜出了诈骗赃款现金158万元,行动中还缴获了部分电脑、手机及银行卡等作案工具。
经审查,该团伙成员交代,自今年1月起,他们利用网络平台发布所谓“新×天地”虚假投资理财项目,以“投资返利”为诱饵实施诈骗。该诈骗团伙由张×蛟及其兄弟等人纠集家族亲属和同乡组成。其中,张×蛟为团伙首要人员,其妻子汪×负责管理资金。主要成员的妻子、儿子及同乡等作为“客服”人员发展投资客,并负责提款等活动,团伙组织分工明确。
今年1月,张×蛟等人来到泉州,在当地利用宾馆及短租房作为作案场所,并开始招揽亲属、同乡入伙。他们购置了十几部手机,注册众多名为“新×客服—×××”的账号,而后对运营这些账号的“客服”人员进行培训。
团伙头目一边通过网络搜索引擎推广“新×天地”项目,诱使受害人加好友、入群或者利用“客服”直接随机加好友拉人头的方式,大肆鼓吹所谓的投资理财项目。为了让更多的人加入“项目”,该团伙还向老客户许诺,介绍新人入群投资,可以获得投资款的30%作为中介费。在取得事主信任后,就游说对方点对点转账。当事主投入资金达到一定额度时,他们就采取删除或拉黑的方式,躲避事主,将资金据为己有。
至3月,该团伙在短短两个月左右的时间,通过上述手段累计诈骗总金额已高达700余万元,受害人遍布全国多个省市,总数近千人。此时,全国多地公安机关开始陆续接到事主报警。自知诈骗伎俩已经败露的张×蛟等人立即分赃,解散团伙后潜逃,企图逃避警方打击。
目前,海珠警方已依法对张×蛟等11名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。
提醒
低门槛 高回报 最初的小额返利是事主上当的关键
据办案民警介绍,本案中的“投资返利”诈骗是近年来出现的一种新型网络诈骗,此类诈骗有较强的诱惑性和隐蔽性且涉及人数多,涉案金额大。此类诈骗中,低门槛、高回报以及最初的小额返利是令事主上当的关键。前期事主进行小额投资尝试,按时获利后,觉得该“投资返利”项目是个“香馍馍”,不但自己追加投资,还发动亲戚、朋友等加入,最终多人上当受骗。
类似的网络投资返利诈骗具有以下三个特点:首先,利用一些看上去“高大上”的名头,如有海外背景或运营暴利行业等,有些甚至制作冠冕堂皇的虚假网站。其次,利用高利润做诱饵,一般会宣称20%甚至30%以上的月收益。第三,利用网络社交平台,通过加好友推荐,或建群的方式进行轰炸式宣传。
警方提醒广大市民,投资理财前,要对所投资的项目进行了解,多咨询评估,做到深思熟虑,谨慎对待。特别要警惕网络上各类标榜“低投入、高收益、无风险”的投资理财项目,切勿盲目追求高息回报,谨防被骗。
