44家金融机构进入大学城宣传“反洗钱”

新快报讯 记者黎华联报道 11月5日,2017年广东省反洗钱宣传月在广州大学城正式启动。此次宣传月活动以“打击洗钱犯罪,维护金融安全”为主题,由中国人民银行广州分行组织全省金融机构举办,旨在进一步推动反洗钱知识的普及教育,提高公众对洗钱风险的防范意识,构建遏制和打击洗钱犯罪的社会合力。人民银行广州分行副行长覃道爱在启动仪式上透露,2017年全省金融系统在协助案件破获方面取得了丰硕成果,所破案件涉及电信诈骗、非法集资、地下钱庄等各种类型,其中不乏在全国有重大社会影响力的大案要案。

去年对1901家机构进行检查

反洗钱正日益被监管机构重视。自去年下半年以来,央行多次下发文件,对跨境消费、转账、换汇等业务进行严厉监管。

日前,国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《意见》),提出“适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围”。《意见》是《反洗钱法》颁布十周年以来对国家反洗钱体系最全面的顶层设计,也是我国在反洗钱、反恐怖融资和反逃税工作领域深化改革的总体规划,对下一步做好反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作,防范和打击违法犯罪活动,有效防控金融风险,保护人民群众合法权益具有重要指导意义。

事实上,央行近年来对反洗钱也无比重视。来自央行的数据显示,2016年,人民银行共对1901家反洗钱义务机构(含法人总部及分支机构)开展反洗钱专项执法检查,有力促进了金融机构和支付机构有效履行法定义务。

掀开广东反洗钱月序幕

本次启动仪式正式拉开了全省反洗钱宣传月的序幕,来自广东银监局、证监局、保监局,以及银行、证券、保险和支付等44家金融机构参加了仪式。

仪式上,覃道爱透露,从整体情况看,近年来,全省金融系统围绕风险为本的核心原则,稳步推进可疑交易监测报告改革实践,切实发挥金融情报职能优势,在协助侦查机关破获案件方面取得了丰硕成果,涉及电信诈骗、非法集资、地下钱庄、虚开骗税等各种类型,其中不乏在全国有重大社会影响力的大案要案。

覃道爱称,以此次活动为契机,进一步将宣传的覆盖面拓展到大学生群体,帮助大家树立反洗钱意识,提高反诈防骗的能力,在保护好自身权益的同时,为构建预防和打击洗钱犯罪的社会合力发挥积极作用。

作为集中宣传的第一站,广州大学城活动现场的44家金融机构精心布局,除摆放宣传展架、派发宣传折页、提供咨询服务外,还设置了反洗钱知识抢答、反洗钱集结号、互动小游戏等活动环节。通过年轻人喜闻乐见的形式,向大学生传导洗钱及恐怖融资犯罪的危害、生活中的洗钱陷阱以及如何防范洗钱风险等知识。

据了解,本月广东省内各地市将结合实际,针对不同群体开展多层次、全方位的反洗钱宣传。