新快报讯 记者林钢威 通讯员张伟涛 张毅涛 陈玉敏报道 近日,广州海珠警方打掉一个由话务组、“洗钱”组、取款组组成,专门冒充网贷平台客服实施电信网络诈骗的团伙。目前,犯罪嫌疑人符某称已被警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人符某其、马某等已被依法逮捕。海珠警方已初步查证,上述诈骗团伙涉及全国范围内案件11宗,涉案资金50多万元,并冻结其涉案账户70多个。

信用卡未离身却被盗刷

“警官,我的信用卡都没有离过身,卡上的钱怎么就被消费了呢?”2019年10月的一天,李先生慌慌张张地跑进广州海珠警方华洲派出所报案。

原来,李先生几天前在家中收到过一条短信息,称其信用卡严重违规,将被停用,不仅要追究其法律责任,而且会上报征信系统。李先生信以为真,回拨了短信中的所谓客服电话。对方自称某网贷平台客服人员,可帮李先生消除违规记录,重新激活账户。李先生在对方的“指引”下,向自己的信用卡账户内存入了28000元,进行所谓的重新激活操作,并且向对方提供了登录操作时银行发送的验证码。谁想到,他几天后登录手机银行查看时,却发现存入信用卡内的28000元已被全部消费,收款方是个昵称为“吴××”的陌生账户。

背后隐藏着专业“洗钱”团伙

接报后,海珠警方打击新型犯罪专业中队迅速介入展开调查,确认了李先生信用卡内的28000元资金,被犯罪嫌疑人以消费的方式,分三次转入了“吴××”账户。接着,这笔资金再被人通过多个银行卡和第三方平台账户进行多级拆分流转,最终集中转入了海南省儋州市和四川省绵阳市的几个账户。通过深入分析比对,民警还发现,其中多张银行卡账户涉及全国范围内的多宗电信网络诈骗案,通过这些账户的日均资金流水达20多万元。

民警分析出,隐藏在该案背后的是一个为电信网络诈骗进行“洗钱”的专业团伙。该团伙藏匿在绵阳市,负责对诈骗资金进行拆分和层层流转,最终将赃款洗白。其与诈骗环节中的话务组、取款组紧密勾连,分工明确,共同组成了电信网络诈骗犯罪链。

对此,海珠警方迅速成立了专案组,兵分两路,前往儋州市和绵阳市循线开展追查。专案组逐步深入排查,相继锁定了潜藏在儋州市内负责话务组的符某其(男,32岁)和负责取款组的符某鹏(男,20岁)等10名犯罪嫌疑人,以及隐匿在绵阳市内,由犯罪嫌疑人马某(男,23岁)组织的“洗钱”团伙。

全链条捣毁该诈骗团伙

2020年1月2日,专案组在儋州市和绵阳市同步实施跨省收网行动。从当日8时至11时许,民警先后将符某其、符某鹏、马某等13名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案手机50部、银行卡60多张,以及POS机、电脑等作案工具一批。

经审讯,符某其等犯罪嫌疑人相继供认其冒充网贷平台客服人员实施电信网络诈骗的事实,并交代团伙核心成员、幕后老板符某称已在警方收网行动前潜逃。专案组立即乘胜追击,对符某称展开追逃。在5月21日将符某称抓获归案,全链条彻底捣毁了这个电信网络诈骗团伙。

目前,犯罪嫌疑人符某称已被警方依法刑事拘留,犯罪嫌疑人符某其、马某等已被依法逮捕。案件仍在进一步侦办中。