广州警方捣毁一条特大涉医药行业犯罪产业链

新快报讯 记者彭程 通讯员杨秋明 张毅涛报道 近日,广州海珠警方联合广州市税务局第三稽查局,捣毁了一条由药品生产厂家、代理商、“医药代表”及个别医院、药店人员组成的特大虚开医药行业增值税专用发票犯罪产业链,抓获以赖某为首的41名犯罪嫌疑人,初步查明涉案金额达15亿元。

“医药代表”织起关系网

今年初,海珠警方通过对去年底侦破的一宗虚开增值税发票案深挖扩线,发现了广东恒×药业有限公司(下称“恒×公司”)、广东金×药业有限公司(下称“金×公司”)等多家医药代理公司,疑似以虚开增值税专用发票手段,偷逃国家税款,非法牟利的蛛丝马迹。经调查发现,上述医药代理公司向税务部门提供的增值税专用发票,几乎都是由省外的医药生产厂家开具。恒×公司、金×公司等5家存疑的广州市内医药代理公司,与省外医药生产厂家保持着密切的业务往来,却几乎没有与省内医药生产企业合作的情况。税务部门也反馈,5家医药代理公司存在虚开增值税发票嫌疑。

警方分赴安徽、浙江、湖南、海南等省份,历时数月,对数十家相关医药生产厂家开展逐一调查,确认这些医药生产厂家都是“空壳公司”。恒×公司等5家医药代理商与这些“厂家”之间的所有商品交易、签订的合同、支付流水等均系伪造。

与此同时,另一队民警也在广东省内对恒×公司等医药代理公司及其下游有业务往来的医院、药店进行调查,发现了一个游走于这些医药代理公司与医院、药店之间的特殊群体——“医药代表”。这些“医药代表”类似于中介,编织出一张由个别医院和药店采购人员组成的关系网。他们与医药代理公司合作,以代理公司的名义向正规厂家采购药品,再通过“空壳公司”药企制造虚假交易,伪造转账记录,开具增值税发票的形式,将药品价格推高2-3倍甚至更高后,高价销给医院和药店。之后,他们会与代理公司按比例(医药代表占85%-90%,公司占10%-15%),瓜分通过制造虚假交易、虚开增值税专用发票非法牟取的高额利润,同时再给关系网中的医院、药店采购人员高额回扣,以维持关系,他们将这种合作方式称为“过票”。“过票”操作直接导致了进入医院、药店的药品价格虚高,坑害了就医买药群众。

抓获41名犯罪嫌疑人

经过历时数月的缜密排查,一条由上游虚开发票的医药生产厂家、票贩,中游进行“过票”操作的医药代理商公司与“医药代表”,以及下游个别医院、药店工作人员组成的黑色产业链浮出水面,警方锁定了以赖某为首的一条特大虚开医药行业增值税专用发票犯罪产业链。

11月5日,民警分赴广东、广西、安徽等地同步收网,抓获了以赖某为首的41名犯罪嫌疑人。经审讯,恒×公司等5家医药代理公司为填补“过票”产生的增值税专用发票缺口,通过支付票面金额5%-10%的手续费,向上游票贩非法购买多间“空壳公司”开具的增值税专用发票约1.3万份,涉及税额约2.2亿元,价税合计约15亿元。为了掩饰不法行为,这些代理公司以“支付货款”的形式,将非法获利转账到“医药代表”指定账户作为回扣,累计金额达3.6亿元。

目前,海珠警方已依法对赖某等犯罪嫌疑人刑拘。案件正在进一步侦办中。