广州天河警方侦破一宗特大电信网络诈骗案,抓获16人,涉案金额达9600余万元
荐股“老师”直播授课,推荐虚假股票交易平台,被骗的一对夫妇贷款“炒股”,损失222万元。近期,广州天河警方历经三个多月侦查,侦破这样一宗特大电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额达9600余万元。
■新快报记者 林钢威
实习生 古翔泽 通讯员 娄敏 张毅涛
套路:一旦事主投入巨资就无法提现
2020年11月5日,虞女士匆匆到天河区公安分局林和派出所报警,称自己在网上炒股被骗222万元。
民警了解到,2020年9月初,虞女士和丈夫通过网络加入“股票交流分析群”,群内每天都有“老师”发布股票分析的直播链接。虞女士和丈夫观察了几天,发现“老师”分析的股票基本上是赚钱的。在直播中,“老师”推荐了一个“某泰”APP,并称该APP可以直接提现,充值越多获利越大。
虞女士夫妇心动了,下载了“某泰”APP,并按照指引注册账号,跟着“老师”投资炒股。
刚开始,虞女士夫妇充值16万元到自己的账户中,虞女士特意申请了一次提现,平台很快将16万元转回到他们的账户。夫妇俩放心了,陆续把自己存折上的6万元全部转到股票账户中,连同此前的16万元,一共投入22万元。此后在“老师”的引导下,虞女士夫妇又去银行贷款200万元进行充值。虞女士称,再次充值后,她和丈夫投资的“股票”就接连亏损了40余万元。此时,虞女士夫妇发现账户里剩余的资金均无法提现。发现被骗后,虞女士赶紧向警方报警求助。
收网:民警远赴多个省份抓获嫌疑人
接到报警后,天河警方迅速行动,成立专案组展开侦查。
办案民警发现,2020年10月26日、29日,一名女子分两次在广西东兴市某邮政储蓄银行取现190万元。专案组民警远赴东兴市,经缜密侦查,锁定诈骗团伙藏匿于当地某居民楼内。
2020年11月20日,在当地警方的协助下,抓捕行动小组现场抓获李某等4名犯罪嫌疑人,查获47张涉案银行卡及身份证、U盾一批,现场缴获涉案现金37.5万元。
经审讯,李某等人供述,其通过成立某贸易公司,为境外电信诈骗团伙骗取的涉案资金进行转账和取现,掩饰隐瞒该团伙的犯罪所得。
经扩线侦查,专案组民警相继锁定了涉嫌制作“某泰”APP的夏某等人,以及收购手机、银行卡用于转账的李某某等12名犯罪嫌疑人。
2020年12月2日至2021年1月5日,专案组民警远赴广西、浙江、陕西、重庆、广东深圳等地追查,抓获12名犯罪嫌疑人,查获电脑、手机等涉案物品一批。
截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人16名,后广州市天河区人民检察院依法批准逮捕8人。该案扣押涉案赃款37.5万元,冻结涉案赃款257万元。
数据:虚假交易平台涉及800多名事主
据夏某等犯罪嫌疑人供述,用于诈骗的“某泰”APP和正规股票交易平台看上去一样,可操作股票买入卖出、打新股、绑定银行卡等,实际上,诈骗团伙利用事主下载的安装包进行电子数据采集。当事主转账充值时,后台操控自动跳转至诈骗团伙的账户收款,掌控事主资金。天河警方收集的证据显示,“某泰”APP共涉及800多名事主,涉案金额达9600余万元。
目前,案件正在进一步侦办中。
