——工行广州分行与番禺区公安分局

联手成功打掉一涉嫌电信网络诈骗团伙

当前,电信网络诈骗和网络赌博犯罪形势严峻,严重危害客户合法权益和影响经济社会健康发展。一直以来,工商银行广州分行积极履行社会责任,配合警方加强治安防控体系建设和社会治安综合治理,切实承担银行账户管理主体责任,积极配合做好“断卡行动”和打击治理电信网络新型违法犯罪工作,全力维护和保障社会稳定。

近日,工行广州分行辖内番禺支行与广州市公安局番禺区分局警银合力,联手快速破案,成功打掉一个涉嫌电信网络诈骗团伙,抓获涉案人员7名,目前涉案金额达250多万元,涉案银行卡100多张,案情由番禺区公安分局进一步跟进中。今年1月初,番禺支行在核查100多笔涉及监测模型的外部准风险事件过程中,发现某些账户涉嫌存在出租出借和涉诈等行为。该行发现以上信息后高度警觉,快速响应制定行动方案,第一时间向番禺区公安分局报告可疑情况,并向上级行反洗钱中心报告。番禺区公安分局根据该行提供的录像、账户交易等信息于4月14日在中山等地将7名嫌疑人成功抓捕归案。据了解,为了能够快速破案,除了工行反诈等工作机制和外部风险监测模型严谨到位外,还得益于番禺支行的快速响应和极高的警惕性,并与番禺区公安分局组成银警联络小组,保证可疑线索报告渠道畅通。

今年以来,工行广州分行协助省厅及市局反诈中心查询涉案账号1435个,锁定涉案账号227个,冻结涉案账号301个,锁定冻结金额2281万元。通过加强柜台员工识别电信诈骗特征并及时劝阻受骗客户,共堵截电信诈骗2笔,涉及金额5.8万元;非柜面拦截电信诈骗208笔,涉及金额超406.21万元,收到公安机关表扬信8封,奖金2万元。与此同时,分行还持续开展反诈宣传教育“10进”活动,合计255次,包括进媒体、进场所、进社区、进单位、进企业、进市场、进校园、进家庭、进村镇、进重点群体,辖区内部分支行还邀请了辖区派出所、社区党群服务站、居委会等一起宣传,全面形成群防群治的良好局面。

接下来,工行广州分行将持续提升全体员工的防范意识,通过采取多项举措压实银行账户日常风险管理,形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作机制。同时,将进一步增强打击电信网络诈骗工作的使命感和紧迫感,履行大行责任,积极与属地公安机关和街道加强沟通联系,推动反诈工作的深入开展,形成群防群治的良好局面,为建设平安广州、幸福广州作出贡献。 (通讯员:林绮薇)