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男子解冻银行卡 竟牵出非法买卖“两卡”团伙
日期:[2021-07-25]  版次:[A05]   版名:[世相]   字体:【


■广州天河警方摧毁一个非法办理、买卖“两卡”团伙,现场查获银行卡、电话卡41张,以及手机、U盾、伪造公章、他人身份证等涉案物品一批。 新快报记者 林钢威/摄

广州天河警方抓获多名嫌疑人,涉案金额达2000万元

新快报讯 记者林钢威 通讯员娄敏 张毅涛报道 广州一名男子办理银行卡解冻业务,因其卡内流水交易异常引起警方调查,竟牵出一个非法开办、买卖“两卡”的团伙。近日,广州天河警方摧毁该团伙,涉案金额2000万元。

5月7日下午,一名男子到天河区林和街道辖内的某银行办理银行卡解冻业务,因其卡内流水交易异常,引起了工作人员的注意,工作人员机智地稳住该男子并报警。

接到报警后,林和派出所民警迅速到场,依法控制嫌疑人王某兴,并带回派出所调查。据办案民警介绍,王某兴目前并无工作,可卡内流水却有大笔进账,一般每天有20万元左右的进账,每笔进账从几百元到几万元不等,最多一次进账40多万元,且进账的次数较多,最多一天能达到一百多笔。加上王某兴的银行卡被冻结,民警认为其符合公安部“断卡行动”的特征。

经调查发现,王某兴要求解冻的银行卡涉嫌刷单、网络投资等多宗诈骗案件。据王某兴交代,去年年底,他认识了老乡王某国,王某国先后多次向他租用手机卡、银行卡,他从王某国处获利共计约4000元。

办案民警连夜开展侦查,掌握到犯罪嫌疑人王某国及团伙成员的作案规律,并锁定其落脚点。5月8日凌晨,林和派出所对涉案团伙展开收网行动。犯罪嫌疑人王某国、张某江、王某在广州市白云区白水塘某出租屋内落网,民警现场查获银行卡、电话卡41张,以及手机、U盾、伪造公章、他人身份证等涉案物品一批。

5月20日晚,专案组民警展开第二次收网行动,在白云区白水塘及京溪两处出租屋内抓获另外两名犯罪嫌疑人,同时缴获多部手机及大量银行卡。

经审查,这是一个流窜在广州市白云区、天河区及东莞市一带,开办、贩卖银行卡和手机卡的团伙。为快速牟取经济利益,主要犯罪嫌疑人王某国组织王某兴等人,专门在广州开设银行卡和手机卡,并将银行卡、手机卡、身份证等隐藏在茶叶盒及电饭锅中邮寄至国外,用于电信网络诈骗,为网络犯罪活动提供“洗钱”服务。

警方已掌握该团伙涉嫌广东、浙江、上海、重庆等地多宗网络刷单、“杀猪盘”等电信诈骗案件,涉案金额2000万元。目前,案件仍在进一步侦办中。

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