摧毁多个新型非法集资网络传销犯罪团伙,刑拘1342人
新快报讯 记者王吕斌 实习生张逸菲 通讯员李游 黄珏报道 7月12日,新快报记者从广东省公安厅获悉,为严厉打击非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪,1至6月,全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动”共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,冻结涉案资金180亿余元。
据了解,今年以来,省公安厅先后组织开展了5个波次的“利剑行动”,成功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。
据悉,近年来,传销犯罪分子不断变换作案手法,巧立“消费全返”“商业联盟”“金融互助”等各种名目,策划、组织传销活动,严重侵害人民群众财产安全,严重扰乱市场经济秩序。
警方提醒,广大群众应树立正确的投资理财理念,既要警惕“1040工程”“天津天狮”等聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉抵制各种非法集资、网络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。
【典型案例】
“利剑9号”
深圳市一路有喜科技有限公司 涉嫌组织、领导传销活动案
6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。
经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳市南山区注册成立“一路有喜”公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后,方可享受积分返利。为吸引更多人参与,公司设立以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人员数量为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。
“利剑10号”
“人民通惠”涉嫌组织、领导传销活动案
2018年初,佛山市公安局掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索。6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额达15亿多元。
经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某芬等人在广东、北京、江苏、海南等省市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛芙”等美容产品,以高额回报和物质奖励,诱惑群众加入代理和推销“斑黛芙”等美容产品。实际上是通过“拉人头”“收取入门费”“团队计酬”等方式,欺骗群众加入非法传销活动。该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆等21个省、市,发展会员已多达120万人次,涉案金额约为15亿元。
