15万余人险落陷阱,警方挽回损失20亿余元
新快报记者昨天从广东省公安厅获悉,1至6月,全省各地警方共破获电信网络诈骗刑事案件(简称“电诈案”)10230余起,同比上升17.39%;刑拘6020余人,同比上升37.28%;逮捕3560余人,同比上升13.5%;群众直接财产损失4.13亿余元,同比下降15.2%;查冻涉电诈“飓风”系列案件资金2亿余元,带动全省破案2300余起;省市两级反诈中心共劝阻潜在受骗事主15万余人,挽回损失20亿余元,止付涉案银行卡3.6万余张,涉案金额7.16亿余元,成功为事主返还被骗资金近8500万元。
在这一系列的数字背后,警方是如何加大力度打击诈骗犯罪,保护人民财产不受损失的?
■新快报记者 王吕斌 实习生 张逸菲 通讯员 张华伟 黄珏
典型案例1
“滴滴司机”骗单超200万元,抓了逾百人
今年5月底,滴滴出行科技有限公司广东分公司报案称,4月中旬在公司系统自查中发现,大量拼车订单的实际车费与预估一口价相差很大。而司机使用作弊软件模拟行驶轨迹增加公里数、原地等待增加服务时长等虚构方法增加车费,向平台骗取巨额车费。经梳理,该案涉及团伙30余个,涉案身份信息200余条、涉案总金额200余万元。
获悉情况后,省公安厅将此案列为“飓风38号”专案,全力组织打击。5月23日,专案组将其中一名涉案司机吴某抓捕。经审讯,吴某供述其于2017年6月注册成为一名滴滴司机。之后一直在佛山顺德一带跑单,接单类型一般以快车为主。在经营过程中,认识到同为滴滴司机的严某和叶某。今年3月,严某告诉吴某和叶某其发现一个通过滴滴平台赚快钱的途径,就是如果接到拼车的单,可以在同一辆车上放置多部绑定并登录了不同滴滴司机端的手机,从而实现用一辆车跑出多辆车的车费。
随后,吴某便伙同严某、叶某采用时分时合的作案方式,事先选择一些偏僻路段,用一台手机登录滴滴打车客户端,假冒乘客发出拼车单进行诈骗牟利,成功骗取滴滴公司1.2万余元。今年7月3日,在省公安厅的统一指挥下,佛山警方在佛山市内五区及省内广州、深圳、中山、江门、惠州、韶关、湛江、肇庆等8市统一收网,摧毁一条恶意利用滴滴打车软件进行刷单诈骗的黑色产业链,刑拘犯罪嫌疑人105名,缴获作案车辆、手机、银行卡等物品一大批。
典型案例2
迅速拦截巨额被骗资金,还多冻结了骗子的钱
今年5月25日,深圳市反电信网络诈骗中心接香港警方协助请求:香港财富管理公司负责人冯某的公司于5月24日收到设于瑞士母公司的邮件,邮件通知其母公司有一收购项目在秘密进行,需要香港公司付订金。冯某信以为真,于5月25日按邮件要求将200万美元从瑞士银行户口存入一个中国交通银行账户作收购项目订金,后发现被骗。深圳反诈中心接报后,快速联系交通银行深圳分行查清流向,成功将该笔200万美元全额拦截。
今年3月5日,深圳市反电信网络诈骗中心接深圳市某文化传播有限公司负责人欧某报案称:在其没有任何操作的情况下,其公司的招商银行备付金账户于当天早上被人登录实施盗刷,共分三次转走约520万余元人民币。深圳反诈中心立即启动涉案资金紧急拦截机制,在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行以及民生银行的大力协助下,连追三级,查询账号13个,共拦截约692万元人民币,不仅全额拦截该案被骗资金,还多冻结了骗子的资金180余万元人民币。
典型案例3
提前介入,轮番苦劝护住市民“钱袋子”
今年3月22日下午1时许,深圳市反诈中心发现一起紧急预警,一事主与诈骗嫌疑人电话通话时间4026秒,且仍处于通话状态。经查询,事主在接听诈骗电话后有开房记录,反诈中心迅速联系辖区民警上门劝阻。在第一次上门寻找劝阻期间,狡猾的犯罪嫌疑人指使事主开启来电转接功能,干扰反诈中心电话劝阻,并要求事主更换酒店房间躲避民警。
经过近2小时的寻找,最终反诈中心工作人员与辖区民警在酒店房间内成功找到正在被骗的事主,当时事主已将全部资金共十几万元归集到一个银行账户内,正准备按照对方要求进行转账,经过中心工作人员和现场民警的反复劝解,事主才恍然大悟。
5月21日,广州市反诈中心与海珠区公安分局民警联动,历经3个多小时的寻找、劝说,在一名事主准备向骗子转账450万元时,成功阻止犯罪并保护了事主资金安全。
典型案例4
揭示“白富美”手法: 介绍炒期货实则诈骗
今年3月1日,事主谭某报案称,其于2017年12月通过微信认识一名网友,该网友介绍其进入一个炒期货的投资平台和微信群,被诱惑投资后,亏损了100多万元。
经深入侦查,发现该平台是伪造的期货平台,犯罪团伙内部分工明确。技术人员开发虚假的炒期货投资平台,业务员(无论男女)通过网上下载美女图片等,伪装成为“白富美”,主动添加男性网友,按套路先与网友聊生活、聊感情,并每日更新自己的朋友圈,朋友圈的内容都是出去酒吧喝酒、吃贵价菜、外出旅行等。当网友开始主动与业务员联系后,业务员即暗示自己通过炒期货赚了大钱,诱导网友到平台上注册账号,再将网友拉进微信群。微信群的名字都比较引人注目,如“掌上聚财牛群”“指间聚财VIP论坛”等。微信群内有一个“很权威”的讲师(总监伪装),还有很多个“投资赚了大钱”的客户(业务员以另外的男性微信号扮演),还有几个被诱骗进微信群的网友。
微信群的日常聊天套路是:讲师讲解市场行情,鼓励买涨或者买跌,业务员通过在一个模拟盘上虚构入金、出金,将截图发上微信群,宣称是听了讲师的话进行投资,赚了大钱,营造出听从讲师的话一定赚大钱的假象。随后,网友开始在讲师的带领下,跟随群内所谓投资客户(业务员假扮)开始频繁进行交易,结果出现大笔亏损。网友如果提出退出投资,“白富美”又会提出还有更权威的讲师,自己亏损时正因这些讲师,回本之后还赚了一笔大的,网友听从后,继续加入另外的微信群,实则微信群内的讲师以及客户还是同一班人,只是微信号不同而已。最终结果就是网友投资的钱全部亏损,投诉无门只能选择报警。
实现预警防控“毫秒级”响应以及警民精准对接
这个“反诈先锋”APP堪称诈骗克星
新快报记者获悉,在对各类诈骗案件的打击中,广东省公安厅研发的电信网络诈骗犯罪预警防控工作“反诈先锋”APP发挥了重大作用。
据介绍,该APP以省市两级反诈中心综合研判平台为依托,通过系统分析诈骗电话和资金流动的特征信息实时推送给反诈先锋APP。民警依据该信息,可第一时间对被骗事主进行短信、电话劝阻等措施干预。如劝阻不成,则可通过APP将预警信息推送给一线民警上门处置,同时将劝阻情况反馈给反诈中心,从而形成“信息——指令——处置——反馈”一体化闭环流程,实现预警信息100%流转。
通过“一键点击,多点联动”,由以前的大面积宣传防范提醒,逐步转向预先感知、提前研判的“点对点”精准处置,实现预警防控信息传递的“毫秒级”响应和公安机关与疑似被骗群众的精准对接。
