广州警方提醒,近期电诈警情来势凶猛,请不要转账给任何陌生人

9月4日晚间,广州警方紧急通报:连日来,企业管理人员、医院护士、退休老人等多人,被骗子冒充“公检法”诈骗共计1400余万元巨款,其中一人陷入长达一个月之久的连环骗局,被骗金额高达1115万元。广州警方提醒,近期电诈警情来势凶猛,受骗悲剧频繁上演,诈骗可能就在你身边,一定要提高警惕。

■新快报记者 王吕斌 通讯员 李柰 张毅涛

连续接受远程“建档调查”

企业管理层被骗1115万元

7月23日9时许,某企业管理人员在家中接到一个陌生电话,对方自称“保险公司”工作人员,称事主在保险公司报了理赔并要求事主提供理赔资料。事主并未购买该保险,但对方准确报出了其银行卡账号。随后对方直接将电话转接至“武汉公安局”的“警官”。“警官”称其身份证信息泄露并涉及一宗“洗黑钱”案件。通话中一名“队长”插话,自称某刑侦二队队长,接手这宗“洗黑钱”案,告知发现事主名下开了20多张银行卡(事主名下只有几张银行卡),要求事主分清自己的账号,逐个账号报给他,并汇报各账号内的存款金额(包括理财100万,信托基金300万,120万保险保单等等)。实际上这是骗子在摸查事主的资金情况。

随后,“队长”建议事主找“检察院张主任”并提供联系方式及微信,对方发来一个“网页链接”,点开是“最高人民检察院”页面,输入所谓的“案件编号”后,出现了事主的“通缉令”,事主吓住了,只好配合办案。随后对方要求其下载“经济犯罪侦查局软件”做“金融建档”,实际上是木马病毒,用于实时窃取事主银行账号信息以及盗转资金。

当天下午,事主在家中打开“经济犯罪侦查局软件”,按对方要求无论收到任何信息都不能打开、不能查网银,否则会影响“金融局”操作数据,这次共操作了3个小时。实际上这是骗子盗转资金完毕。对方还要求事主每天9时、20时半报平安,做安全记录,及时汇报情况。

7月25日事主打开网银看到转账记录,就找“队长”询问,对方恐吓称要找检察院办案人员汇报事主泄密打开了网银。骗子立即制作了一个“通告”吓唬事主:冻结事主账户,300万元信托无法取出,因泄密,要再罚款300万元。事主没有这么多资金,便找了朋友借300万元。7月26日至27日、7月30日至31日,骗子要求事主打开“软件”接受“建档调查”,事主账户先后被转走300万元和125万元。

8月1日,“蒋检察长”来电话,称当天下午要在武汉开庭,但交30万元保证金就可以不出庭。事主打开“软件”接受“建档调查”,被转走30万元。

8月4日事主在家中又接到“金融局严科长”的电话,声称要作“资金回流核对”,并故意引导事主说出“何某案件”。事主自行对号入座,认为自己“泄密”了,主动联系“蒋检察长”,对方顺势要求其缴纳543万元保证金,事主接受“建档调查”,陆续被转走543万元。

直至8月29日事主找其公司领导借钱,领导觉得可疑追问其缘由,事主如实告诉领导,才被告知是遭遇了电信网络诈骗,于是马上报警。经办案民警后续跟进核实统计,事主最终被骗1115万元。

为证清白借贷80余万元

医院护士共被骗走192万元

8月6日上午,在医院当护士的黄某在家中接到一个陌生电话,对方自称“广州天河公安民警”,告知事主涉嫌诈骗案件,要求其联系“北京警方”后,对方直接将电话转接至“北京警方”。“警察”告知事主有人在北京盗用其信息开办了一张银行卡,该卡涉案金额128万元,现在北京的受害公民要起诉事主。事主被吓坏了,辩解被冤枉。“警察”声称给事主澄清机会,需要其协助调查。对方让事主买一台新手机以及到酒店开房接受调查,又换了一个自称该案件负责人的“科长”对接。“科长”一边语气凶狠地质问事主“是否认识案件主犯张某”,一边要求事主保密,还详细询问了事主的银行账户情况,并要求事主每隔2小时跟对方报到。

8月7日9时许,对方换了“高科长”用QQ与事主联系,再次核实了事主的银行卡、信用卡信息,又让事主开一个银行口令卡,并去银行开一张储蓄卡。对方发送了一个含有“通缉令”的“网页链接”,让事主在网页上填写银行卡信息,实际上是骗子通过木马病毒实时获取事主银行卡账号、密码等信息。随后,对方指令事主将所有资金归集到名下两张银行卡上,又让其从银行卡充值1000元到微信上,还告知事主的银行卡全部不能用了,之后事主发现一张银行卡被清空。

8月10日,对方通过QQ告诉事主需要做“财力证明”,要求事主将钱存到自己名下的两个银行账户里,以证明事主本人有足够的钱而不需要诈骗。从8月10日起,事主陆续向亲戚朋友借款89.25万元人民币,加上存款22万元,此外还借贷了80.58万元。8月19日晚上,事主越想越觉得不妥:“真正的警察不可能老叫我存钱的呀?!”于是马上到派出所报案。经民警追查,事主名下两个银行卡内的钱早已全部被转走,共损失192万元,还欠下巨额债务。

编造莫须有犯罪情节

八旬老人被诈骗99万元

9月2日15时许,八旬老人杨某在家中接到一个陌生电话,对方自称“公安局”的,告知杨某涉嫌“洗黑钱”诈骗案,涉案金额达200多万元,并称事主的身份证信息在武汉开了20多张银行卡,要求事主到银行申请开通网上银行用于“配合调查洗清罪名”。对方编造一连串情节迷惑事主:诈骗团伙“头目何某”已被抓捕,团伙头目曾是某银行支行的大堂经理,主犯曾给银行高层好处费,现在主犯逃跑了,怀疑事主跟主犯仍有联系。对方还通过微信给事主发送了一张伪造的“警察证”。

老人家为了尽快证明自己的清白,非常配合调查,9月3日14时许到银行柜台开通网上银行向对方汇报,并将银行账号、密码、网银登录密码等信息告知对方。对方要求事主将验证码逐一报告,并立即删除,还反复要求事主不能跟任何人提及此事。当时事主就觉得很奇怪,不久后事主的儿子回家,事主将事情告诉儿子后才知中了骗局。家人马上陪同老人到银行查询账户余额,发现99万元全部被转走了,随后立即到派出所报案。

反诈提醒

针对冒充“公检法”诈骗的手段,广州市反诈中心提醒:

1公检法机关没有“安全账户”!要求你“电话/QQ视频/微信视频”做笔录的,都是骗子!要求你通话内容“绝对保密”,通过QQ、微信发送“通缉令、逮捕令”的,都是骗子!

2凡是电话中自称“通信管理局、电信运营商、银行、保险、邮政”等客服人员,以你“个人信息泄露、涉嫌洗钱、涉案”等为由,主动帮你转接“公安机关”的,都是骗子!

3任何要求把资金归集到指定账户(无论是自己名下的账户,还是对方提供的账户),要求开通网银,提供银行账号、密码、验证码的,都是骗子!

4如遇拨打亲友电话时发现有“停机、空号”等异常情况,需提高警惕,设法通过其它途径联系该亲友,核实并提醒谨防上当受骗。

5如遇派出所民警上门劝阻,或要求亲友、事主所在单位协助联系疑似被骗事主进行劝阻的,请积极配合。接到陌生电话,如有疑问,请立即拨打110电话向反诈中心咨询、举报。