新快报讯　记者林钢威　彭程　实习生林展仙　通讯员郭丽君　娄敏　张毅涛报道　2月1日,新快报记者从广州市公安局新闻办公室了解到,2020年,广州天河警方对“E趣商城”组织领导传销案、深圳滨海基金非法吸收公众存款案等一系列涉众型犯罪进行重拳打击。全年共侦破案件505宗,依法刑事拘留犯罪嫌疑人526名,逮捕352人,起诉464人。

近期,天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(以下简称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。

“购物全返”只是“黄粱一梦”

2019年11月19日,谢女士向公安机关讲述了她被新动力公司运营的“易网购平台”诈骗一事。

经了解,谢女士被一名同事拉进一个微信群,群里有人推荐了一个专做“精准扶贫”的“易网购电商购物平台”。2018年3月至2019年7月,从小到大,从少到多,谢女士先后向该平台投资53万余元,后来实际亏损45万余元。

在平台购物,为什么会亏损这么多呢?谢女士称,“易网购平台”名义上是“购物全返”平台,实际上是“挂着羊头卖狗肉”,她下单购买的商品只有少量发货,多数不发货。平台用“消费等于赚钱”“买到就是赚到”给谢女士“洗脑”,用“消费返利可获高额回报”为饵,利诱谢女士一次又一次地不断加大投资资金……

接到谢女士报警后,天河警方对新动力公司进行核查,确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑,2019年12月6日立案侦查。

“赔钱卖货”实是“借新还旧”

经天河警方查实,“易网购平台”由新动力公司运营,该公司先后在珠江新城某广场等地办公。瞿某等人通过网络大肆宣传“易网购平台”的“高额回报”。实际上,该平台以“购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题”等为噱头,推出“拼团乐购”“众筹平台”等虚假购物模块;以“消费返利可获高额回报,承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益”为诱惑,变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。

以“拼团乐购”为例,花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐,平台扣取5%的手续费后,投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元,按每月复投4次的频率,投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑下,在平台购物的人越来越多,投入的资金金额越来越大。

犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格,套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度,平台限制每个账户最多只能下单5次;并通过取现申请审核制度,从开始的3天至7天返现,延长至15天至30天返现,形成资金池,进行“借新还旧”运作。

2019年7月,所有交易戛然而止。经查实,“易网购平台”流水共72亿元,但实际资金缺口6.83亿元。

警方循线挖出一只平台“蛀虫”

从2020年12月11日开始,天河警方派出10个行动小组,分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中,民警循线挖出了一只“易网购平台”的“大蛀虫”。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱,尤其是资金管理根本不到位的情况下,利用个人技术专长,私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序,累计从平台贪污5000余万元。

目前,公安机关仍在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。