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《防范和处置非法集资条例》5月起施行
日期:[2021-04-27]  版次:[A12]   版名:[财眼]   字体:【

重点打击数字货币、区块链等新型诈骗

新快报讯 记者许莉芸报道 近年来数字货币、区块链等新技术的兴起成为了新型诈骗的“外衣”。在近期多地警方通报的电信网络诈骗案中,均出现了当地首例利用数字货币进行洗钱的新兴网络犯罪手段,涉案金额均达数千万元。在日前2021年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)电视电话会议上,人民银行副行长范一飞表示,针对利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,要加强风险防范处置,继续保持高压严打态势,对非法集资犯罪果断出手、精准拆弹。

近日,江苏省苏州市某派出所就接到市民符先生因点击假冒数字人民币活动链接被诈骗 1 万元的报警。 2 月 11 日,符先生在微信朋友圈看到数字人民币试点发行预约信息登记活动,但并没有登记参加。然而第二天,符先生的手机收到一条“数字人民币预约登记”的短信,还附带网址链接。符先生信以为真,点击进入网站后,按照提示信息填写了自己的银行卡号、余额、密码、身份信息、手机号等个人信息。随后,系统提示卡内需要有余额一万元才可以体验数字人民币。信以为真的符先生便将钱悉数汇入,此后音讯全无。

河北沧州市献县公安局微信公号也通报了当地首例虚拟货币交易洗钱案,犯罪分子借助虚拟货币泰达币(USDT),通过境外的虚拟货币交易所火币网进行跨境洗钱。据悉,2020年全年共查处非法集资案件7500余起,3年攻坚办结存量案件1.1万起,涉案金额3800余亿元。

范一飞表示,下一步的主要工作任务还包括进一步明确和压实主体责任。范一飞指出,要强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。

同时,加快立法进程,今年初国务院公布《防范和处置非法集资条例》(下称《条例》),将在5月1日起施行。《条例》贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大金融风险的决策部署,明确规定国家禁止以任何形式的非法集资,对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。

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