信用卡诈骗犯罪受立案数均创9年来同期新低

新快报讯 记者彭程 通讯员郭冠男 黄桂林报道 7月31日,新快报记者从广东省公安厅获悉,今年以来,全省公安机关深入开展护航金融“利剑行动”,精准打击非法集资、网络传销、假币、地下钱庄、虚开骗税、制假售假等突出经济犯罪。2020年上半年全省共破获经济犯罪案件4500余起,刑拘5200余人,侦破了“飓风85号”特大银行卡犯罪系列案等一批大要案件。

据了解,广东省公安机关通过深入开展“排雷”“歼击20”等一系列打击经济犯罪专项行动,集中力量侦破了一批具有全国影响力的重大案件,实现全链条、全网络打击,取得了突出成效。1至6月,全省公安机关推进打击非法集资犯罪“排雷”专项行动,共破非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪案件200余起,逮捕近300人;组织开展打击地下钱庄犯罪“歼击20”专项行动,共破地下钱庄案件60余起;针对网上盗刷、网上套现等银行卡犯罪新动向发起集群战役,全省信用卡诈骗犯罪受立案数均创9年来同期新低。

此外,广东警方对假币犯罪保持严厉打击,自2019年底发现有团伙在广东购买印刷设备、油墨耗材、特殊纸张等物资并运往黑龙江印制假币的线索后,于今年2月联合黑龙江警方成功侦破1949年以来单案收缴假币量最多的特大伪造货币案“12·9”专案,捣毁1个大型机制窝点,现场缴获2005版百元面额假人民币成品4.22亿元。

典型案例1

地下钱庄串联非法买卖外汇 交易金额超80亿元人民币

2019年12月以来,中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析研判,挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络,涉及省内外10余个省市及澳门地区。

侦查发现,嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主,组成多个犯罪团伙相互合作,长期流窜于中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动,通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外赌博团伙提供外币赌资及赌博资金跨境转移通道。该团伙涉案银行账户达3000余个,高峰时日提现金额超2000余万元,严重损害国家金融管理秩序。

今年5月6日,在广东省公安厅统一部署指挥下,中山市公安局出动精干警力,先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地统一收网。截至5月13日,共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个,抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等60人,现场缴获现金190余万元人民币、涉案银行卡533张,查扣作案手机12部,作案车辆2辆,冻结涉案银行账户43个,冻结涉案资金290余万元人民币,初步统计涉案交易金额超80亿元人民币。

目前,该案的审理工作正在有序进行之中。

典型案例2

团伙虚开增值税专用发票 涉案160亿业务遍及23省市

近期,珠海经侦部门在开展“百城会战”专项工作中,发现珠海市富某化工有限公司涉嫌巨额虚开石化类增值税专用发票的重大线索。经侦查,以王某春、陈某红等人为首的团伙利用自贸区或经济开发试验区准入门槛低、费用少的优惠政策,近年来在广东、上海等地注册多家石油化工公司,通过业内人士介绍及招揽业务员等方式,在以少量真实货物交易的掩饰下,大量接受并对外虚开增值税专用发票牟取非法利益。

珠海经侦部门经进一步摸排梳理,发现该团伙虚开发票业务遍及全国23个省市,涉案金额超160亿元。

5月26日,珠海公安机关联合税务部门,分头开展收网抓捕行动,抓获嫌疑人员53名,捣毁作案窝点4个,查获扣押作案使用的电脑10台、手机22台、税控机和税控盘5台,初步查明涉案金额逾160亿元。

典型案例 3

每天不营业却产出大量垃圾

一查挖出特大制售假表团伙

2020年3月初,肇庆市公安局鼎湖分局深入开展“飓风2020”专项行动,经过深挖排查,发现一个位于肇庆市鼎湖区坑口街道某居民楼旁的组装名牌假表窝点。

据办案民警介绍,该窝点门前挂着两家公司牌匾,全楼上下三层,进出较为隐蔽,作案行为很难被外界察觉。这家挂牌公司的可疑之处在于,虽然平时不开门营业,但每天却产出大量垃圾,门口的垃圾桶经常堆积如山。

鼎湖公安分局依托“智慧新警务”迅速对这家生产窝点进行深入排查。原来,该窝点专门从事组装假冒名牌手表,团伙由余某明及其家族人员构成,内部分工明确,有人负责联系“上家”配件供货,有人负责组装生产,有人负责联系“下家”销售部门。

据了解,这几人都曾有组装手表的工作经验,自身具备一定从业能力,另外还专门聘请专职组装手表的工人,每天能够组装近400块手表。组装好的手表被放入快递箱中,为了掩人耳目,他们会在快递箱上做特殊的“记号”,再拍照发送给收货人,便于收货人“安全”收货。

经过一系列的综合研判,鼎湖警方深挖制售名牌手表的产业链条,最终发现假表配件供货点、运输点、销售点、组装生产点共15个,各窝点分散在肇庆、广州、揭阳、惠州、福建莆田等地。肇庆市公安机关马上对这个团伙统一收网,一举打掉15个涉案窝点,抓获犯罪嫌疑人共98名,查获主要手表零配件及包装材料和标识物一大批,同时冻结账户400多个,初步估计涉案金额超6亿元。

典型案例 4

银行内鬼窃信息盗刷银行卡

警方缴获上万条卡磁条信息

2020年4月,中山、韶关市局经侦部门组织专门研判力量,利用智慧警务作战系统对前期侦破的伪卡盗刷、买卖银行卡信息、个人银行卡、企业对公账户等案件线索开展系统分析研判,掌握了多个银行卡犯罪团伙的基本情况,其中,以佛山冼某停为首的团伙利用其担任顺德某银行科技部项目经理职务之便,秘密窃取银行卡磁条信息,后制成伪卡实施盗刷取现。

鉴于该系列案涉及地域广、涉案人员多,且涉及银行内部人员作案,性质特别恶劣,广东省公安厅将该案列为“飓风85号”专案进行侦办。5月13日至25日,广东省公安厅经侦局组织指挥中山、韶关市局经侦支队,出动精干警力组成抓捕行动组,分赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳、广西玉林、云南昆明、广东深圳、佛山和韶关等地统一收网。

其中,中山市局经侦支队一举抓获冼某停、黄某严、夏某波等盗刷及买卖银行卡犯罪嫌疑人共58人,现场缴获银行卡磁条信息及密码10000多条,涉案银行卡1700余张,冼某停团伙涉案金额300余万元,黄某严团伙涉案金额约170万元。韶关市局经侦支队在云南昆明、韶关始兴等地抓获钟某军等19名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡300多套,手机、电脑等作案工具一大批,涉案金额30多万元。