现场查获几十张银行卡、几百个U盾和100多万元现金

新快报讯 记者彭程 通讯员李彦勇报道 新快报记者从广州市公安局获悉,近日,广州越秀警方在开展“飓风2020”专项行动中,捣毁一个特大地下钱庄团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,查获涉案银行卡、银行U盾、财务账册和100多万元现金。

据介绍,今年5月,越秀区公安分局经侦大队接到上级移交线索,反映广州某公司有非法经营地下钱庄的嫌疑。根据线索及初步调查情况,越秀警方迅速成立专案组进行立案侦查。经侦查发现,该公司以经营化工产品批发、石油制品批发、货物进出口生意为掩护,从事非法买卖外币的非法活动。上游资金来源于国内多个城市的多家公司,该公司利用名下控制的多家子公司进行快速多层转账,某一个账户按一定比例留下手续费后,将剩余的资金全部转移出境外,各账户基本不留余额。

10月22日,越秀警方出动多名警力,在广州市天河区抓获李某(男,35岁)、刘某(女,27岁)、陈某(男,28岁)、金某(男,28岁)等4名主要犯罪嫌疑人,同时将另外18名相关人员带回调查。现场查获涉案银行卡30多张、银行U盾200多个,涉案赃款现金港币100多万、美元8万多,以及财务账册一批。目前,李某、刘某和陈某3人已被越秀区检察院依法批准逮捕,金某被依法取保候审,案件仍在进一步侦办中。